El PRI Nuevo León exigió a Ricardo Anaya renuncie a la candidatura presidencial y se aboque a aclarar el involucramiento que se le hace en torno al lavado de dinero. Pedro Pablo Treviño líder priista habló a nombre del gremio partidista y pronunció:

“Señor candidato Anaya: respetuosamente los priistas de Nuevo León le pedimos que haga un pausa, que renuncie a su candidatura… para que aclare de frente y sin evasiones la gravísima acusación que usted hoy enfrentando, … el que nada debe nada teme. Por eso es importante que detalle su participación en esta sospechosa actitud y acción de lavado de dinero … que no debe de existir para ningún candidato..”.

Treviño agregó “En aras de tener una campaña de altura y libre de sospecha de los mexicanos, que presente no sólo su declaración 3 de 3, sino que se someta a la 7 de 7, más exhaustiva y detallada para que los mexicanos puedan conocer cual es su patrimonio …,”

Al candidato presidencial panista Ricardo Anaya se le ha señalado públicamente como parte de una red de lavado de dinero que presuntamente proviene de empresas fantasmas, según se ha informado por parte de la Procuraduría General de Justicia de la República (PGR).

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló a principios de marzo que se investigaba por lavado de dinero al empresario Manuel Barreiro y que se incluye a otras personas que días después se dijo que Ricardo Anaya está involucrado.

El chofer del empresario Barreiro reveló que su patrón le ordenó crear la empresa que compró la nave industrial al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés y ha recibido un trato especial de la Procuraduría General de la República (PGR) después de que diera pormenores de la relación con el caso que se sigue al panista a principios de abril. De acuerdo con la agencia Notimex, Luis Alberto López declaró haber firmado los documentos –por donde directa de su empleador Manuel Barreiro- para constituir la empresa Manhattan Master Plan.

El pasado viernes, el candidato frentista hizo públicos los supuestos documentos sobre el negocio de la nave industrial en Querétaro que se presume vendió en 54 millones de pesos a Manuel Barreiro.

HISTORIA EL ESCÁNDALO

Ricardo Anaya ha sido señalado por haber incurrido en la compra-venta de un terreno en Querétaro entre 2014 y 2016, operación que involucró a una empresa fantasma (Manhattan Master Plan Development S. de R.L. de C.V.) registrada a nombre del empresario Manuel Barreiro Castañeda, sobre quien pesa una investigación por parte de la PGR por el presunto delito de lavado de dinero.

El 19 de mayo de 2014, Anaya Cortés compró un lote baldío de 13 mil metros cuadrados en La Machorra, Querétaro, valuado en 10 millones 714 mil 644 pesos, a través de una empresa familiar (JuniSerra S. de R.L. de C.V.) que está a nombre de su suegro, Donino Ángel Martínez Diez.

De acuerdo con el actual candidato presidencial, el dinero de la inversión inicial provino de tres fuentes principales: de un crédito hipotecario a través de Banamex -en su declaración de intereses 3de3 aparece un crédito hipotecario con Banamex, que data de abril de 2015, por cinco millones 576 mil 505 pesos-; de un crédito autorizado por Park Development, empresa que administra la zona de parques industriales; y del dinero de sus ahorros personales.

Para mayo de 2016, dicha empresa había construido una nave industrial (con seis bodegas) de “siete mil metros cuadrados techados”. Ese mismo año, JuniSerra vendió el predio y la construcción por un monto de 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan, misma que aparece en la lista del SAT de la SHCP como “contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes”.

Ricardo Anaya ha reconocido que Manhattan Master Plan Development le pagó la millonada en tres transacciones provenientes del Banco del Bajío (Banbajío). Un año y medio después el 26 de octubre de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia penal en contra de la empresa Manhattan Master Plan Development, que llevó a las autoridades a iniciar una investigación formal en contra de Barreiro.